Zusätzlich zu den öffentlichen Veranstaltungen führt  KUNZ COMPLIANCE auch betriebs- und verbandsinterne Aus- und Weiterbildungen durch. Das genaue Progamm und die einzelnen Module können dabei individuell auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens und der interessierten Personen angepasst werden. Spezifische Kurse werden u.a. zu folgenden Themen angeboten:

• Grund- und Aufbaukurs zum Thema "Finanzmarktregulierung und -aufsicht"
• Die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung in der Schweiz
• Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken und deren Überwachung
• Die Durchführung von besonderen Abklärungen gemäss Art. 6 GwG
• Meldepflichten und Melderechte von Finanzintermediären
• Vortaten, Tatobjekt und Tathandlungen bei der Geldwäscherei
• Internationale Embargos und Finanzsanktionen
• Die rechtlichen Grundlagen des Bankgeheimnisses und zu dessen Aufhebung
• Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen via Internet: was darf ich wo und wie anbieten?
• E-Money: Die Regulierung des elektronischen Geldes

Anfragen zu weiterführenden Informationen können Sie per E-Mail an kunz@compliance.ch mit dem Betreff "Interne Weiterbildung" richten.

Neu entwickelt KUNZ COMPLIANCE auch massgeschneiderte webbasierte Trainings (WBT) für interne Schulungen bei Banken und Finanzintermediären (s. WBT).